浙江利化爆破工程有限公司2018年年度股東大會(huì)

浙江利化爆破工程有限公司2018年年度股東大會(huì)于2019年5月20日下午3點(diǎn)在公司會(huì)議室召開(kāi)。

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、各股東、會(huì)議見(jiàn)證律師出席了本次股東大會(huì)。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)李峰先生主持。

大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式對(duì)《關(guān)于<公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》、《關(guān)于<公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》、《關(guān)于<公司2018年年度報(bào)告及摘要>的議案》《關(guān)于<公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》、《關(guān)于<公司2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》、《關(guān)于<公司2018年度利潤(rùn)分配方案>的議案》、《關(guān)于<續(xù)聘中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2019 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)>的議案》、《關(guān)于<預(yù)計(jì)2019年度日常性關(guān)聯(lián)交易>的議案》、《關(guān)于<補(bǔ)充確認(rèn)2018年度關(guān)聯(lián)交易>的議案》進(jìn)行了逐項(xiàng)審議，經(jīng)大會(huì)推選，由監(jiān)票人李軍和計(jì)票人謝月蘭對(duì)收取的表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、監(jiān)督、復(fù)核，得出表決結(jié)果：全票通過(guò)上述議案。北京大成（杭州）律師事務(wù)所律師見(jiàn)證了本次會(huì)議的全過(guò)程，認(rèn)為公司本次大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；本次會(huì)議召集人資格合法、有效；表決程序符合《公司章程》的規(guī)定、表決結(jié)果合法有效。后，董事長(zhǎng)李峰先生宣布本次會(huì)議圓滿結(jié)束！